В Курганской области сотрудники Росгвардии задержали группу «теневых банкиров»
- 11:15 20 мая
- Яна Тупикина
В Курганской области сотрудники Росгвардии, а также представители региональных УФСБ и УМВД, задержали четверых граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок
В ходе разбирательства выяснилось, что местные жители, находясь в составе организованной группы, обналичивали деньги через фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных руководителей (дропов), с помощью внесения недостоверной информации об организациях и индивидуальных предпринимателях в Единый государственный реестр юридических лиц. С помощью фиктивных платежных поручений злоумышленники переводили денежные средства с расчетных счетов фирм-однодневок на счета дропов, после чего обналичивали их. В сумме «теневым банкирам» удалось заполучить 19 млн рублей.
Правоохранительными органами по данному факту возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщали, что в Кургане закрыли участок на ул. Илизарова из-за перекладки коллектора.