В Кургане следствию вернули дело владельца УК «Восток-Центр» об уходе от налогов

Курганский городской суд принял решение о возврате уголовного дела, возбужденного против владельца местной управляющей компании «Восток-Центр» Сергея Ковалева, прокурору для устранения существенных процессуальных нарушений. Информацию об этом изданию URA.RU сообщили источники, близкие к правоохранительным структурам.

«Ковалев обвинялся в том, что он преднамеренно скрыл денежные средства УК „Восток-Центр“ от принудительного взыскания налогов и страховых взносов, осуществляя транзакции через расчетные счета другой коммерческой организации. Общая сумма неуплаченных обязательных платежей составила около 20 миллионов рублей. Суд постановил, что в обвинении не было четко указано, в чем конкретно заключалось сокрытие средств, а также выразил сомнение в том, что прямая вина лежит именно на владельце УК, Сергее Ковалеве», — уточнили источники.

Данные сведения нашли подтверждение в официальных судебных материалах. Курганский городской суд вернул дело Ковалева на доработку следственным органам, однако прокуратура попыталась оспорить это решение. Надзорное ведомство настаивало на том, что обвинительное заключение составлено корректно, а описание действий Ковалева, как фактического руководителя ООО «Восток-Центр», полностью подкрепляется имеющимися доказательствами.

Прокуратура утверждала, что Ковалев организовал схему перечисления денежных средств, полученных в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, через счета подконтрольных ему компаний. Таким образом, на счетах УК «Восток-Центр» искусственно создавалось отсутствие денежных средств, что делало невозможным взыскание недоимки по налогам и страховым взносам на сумму 19 977 517,81 рубля (что квалифицируется как особо крупный размер).

Суд, в свою очередь, указал на невозможность проверить обоснованность предъявленного Ковалеву обвинения и точно установить фактические обстоятельства дела. В обвинительном заключении не было ясно сформулировано, в чем конкретно выразилось сокрытие средств, и какова была роль Ковалева как фактического руководителя после того, как в марте 2022 года сменился генеральный директор. Кроме того, свидетели в суде первой инстанции не подтвердили прямое участие Ковалева в выводе денежных средств.

В итоге решение о возврате дела Ковалева в прокуратуру было оставлено без изменений. Мера пресечения для обвиняемого — подписка о невыезде — также осталась прежней.