Житель Кургана подозревается в отмывании 10 млн. рублей
В Кургане возбужденно уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
Как удалось установить следователям, нигде не работающий 29-летний, ранее судимый мужчина ввел в заблуждение руководство одной из компаний и заключил от их имени договор на поставку металлоконструкций для изготовления рекламных щитов.
В качестве предоплаты заказчик перечислил за доставку на расчетный счет компании более 10 млн. рублей. Переведя деньги на другой расчетный счет, мошенник легализовал данную сумму.
Уголовное дело возбужденно по ч. 4 ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами в результате совершения преступления в особо крупном размере).
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.
По сообщению УМВД России по Курганской области.